证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-011
欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年4月7日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于2023年3月28日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事7人，亲自出席董事6人，董事杨岗先生因公出差原因未能亲自出席会议，书面委托董事程松先生代为出席会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过公司《2022年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
(二) 审议通过公司《2022年度董事会工作报告》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职，详见同日在巨潮资讯网上披露的内容。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过公司《2022年度财务决算报告》
董事会认为该财务决算报告真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过公司《2022年内部控制自我评价报告》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年内部控制自我评价报告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
(六) 审议通过公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
(七) 审议通过公司《2022年年度报告》及其摘要
经审议，董事会认为：公司编制的《2022年年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0 票弃权，关联董事李兴、杨岗、程松回避表决。
(十) 审议通过《关于公司及子公司2023年度融资和担保额度的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度融资和担保额度的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》
本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司接受关联方提供担保的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0 票弃权，关联董事李兴回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
(十三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》、《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》、《对外担保制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司定于2023年5月5日（星期五）召开2022年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权
三、 备查文件
1. 第二届董事会第七次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023年4月11日