证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2023-010
宁波均普智能制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月10日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 919,269,951 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 919,269,951 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.8418 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.8418 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 918,890,951 | 99.9587 | 379,000 | 0.0413 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 918,890,951 | 99.9587 | 379,000 | 0.0413 | 0 | 0 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （%） | ||||
| 3.01 | 关于选举周兴宥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 918,906,452 | 99.9604 | 是 |
| 3.02 | 关于选举王剑峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 918,888,452 | 99.9584 | 是 |
| 3.03 | 关于选举朱雪松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 918,888,452 | 99.9584 | 是 |
| 3.04 | 关于选举Shilai Xie先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 918,888,452 | 99.9584 | 是 |
| 3.05 | 关于选举何新锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 918,888,552 | 99.9585 | 是 |
| 3.06 | 关于选举黄渝文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 918,888,452 | 99.9584 | 是 |
4、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举孙健先生为第二届董事会独立董事的议案 | 918,905,452 | 99.9603 | 是 |
| 4.02 | 关于选举杨丹萍女士为第二届董事会独立董事的议案 | 918,888,452 | 99.9584 | 是 |
| 4.03 | 关于选举郭志明先生为第二届董事会独立董事的议案 | 918,888,952 | 99.9585 | 是 |
5、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举陈波女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 918,905,952 | 99.9604 | 是 |
| 5.02 | 关于选举王晓伟先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 918,888,952 | 99.9585 | 是 |
6、 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 125,963,651 | 99.7000 | 379,000 | 0.3000 | 0 | 0 |
| 3.01 | 关于选举周兴宥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 125,979,152 | 99.7122 | ||||
| 3.02 | 关于选举王剑峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 125,961,152 | 99.6980 | ||||
| 3.03 | 关于选举朱雪松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 125,961,152 | 99.6980 | ||||
| 3.04 | 关于选举Shilai Xie先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 125,961,152 | 99.6980 | ||||
| 3.05 | 关于选举何新 | 125,9 | 99.698 | ||||
| 锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 61,252 | 1 | |||||
| 3.06 | 关于选举黄渝文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 125,961,152 | 99.6980 | ||||
| 4.01 | 关于选举孙健先生为第二届董事会独立董事的议案 | 125,978,152 | 99.7114 | ||||
| 4.02 | 关于选举杨丹萍女士为第二届董事会独立董事的议案 | 125,961,152 | 99.6980 | ||||
| 4.03 | 关于选举郭志明先生为第二届董事会独立董事的议案 | 125,961,652 | 99.6984 |
7、 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案不涉及关联股东回避表决的情形，不涉及优先股股东参与表决的情形，不涉及特别决议的情形；
2、本次审议议案1、3、4议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2023年4月11日