华塑控股股份有限公司十一届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第三十次临时会议于2023年4月10日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月7日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会将于2023年4月26日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司控股股东湖北省资产管理有限公司及大股东西藏麦田创业投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨建安先生、邹军先生、吴学俊先生、周文杰先生、何静女士、张波先生为第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名文红星先生、张红先生、赵阳先生为第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
1.1 提名杨建安先生为第十二届董事会非独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.2 提名邹军先生为第十二届董事会非独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.3 提名吴学俊先生为第十二届董事会非独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.4 提名周文杰先生为第十二届董事会非独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.5 提名何静女士为第十二届董事会非独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.6 提名张波先生为第十二届董事会非独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.7 提名文红星先生为第十二届董事会独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.8 提名张红先生为第十二届董事会独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
1.9 提名赵阳先生为第十二届董事会独立董事候选人
本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。公司独立董事发表了《关于十一届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见》，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。第十二届董事会董事候选人名单将提交公司2023年第一次临时股东大会审议选举，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。第十二届董事会董事候选人简历，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015号）。
（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2023年4月26日召开临时股东大会，具体情况详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017号）。本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于十一届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见。特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月十一日