东华工程科技股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年度股东
大会于 2012 年 4 月 24 日在本公司 A 楼 302 会议室召开，会议采取现场
投票表决方式。出席会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表本
公司股份 319975126 股，占本公司有表决权股份总数的 71.74%。会议由
本公司董事会召集，丁叮董事长主持，本公司董事、监事、高级管理人
员和见证律师等出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
三、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会以现场记名投票方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
3、审议通过《2011 年年度报告及摘要》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
4、审议通过《2011 年度财务决算报告》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
5、审议通过《2011 年度利润分配议案》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过《关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
7、审议通过《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》。
该日常关联交易事项的关联股东是化学工业第三设计院有限公司
（以下简称“化三院”），化三院现持有本公司有表决权股份数量为
267653734 股，作为关联股东回避表决。
同意 52321392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
8、审议通过《关于 2012 年度申请银行授信的议案》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
9、审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司
为公司 2012 年度审计机构的议案》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
同意 319975126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对
0 股，弃权 0 股。
四、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2012]第 39 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、东华工程科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2011
年度股东大会的法律意见书（承义证字[2012]第 39 号）。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一二年四月二十四日
