证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-009
陕西省天然气股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2023年4月7日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年3月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。董事王勇先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决；董事张栋先生因公务原因无法亲自出席现场会议，委托董事李宁先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
2022年，公司经营管理层坚决落实党委及董事会各项部署要求，推动业绩指标、经营创效、项目建设、安全管理、生产运行、科技创新、提质增效、靶向管控八个方面取得良好成绩。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》报告期，公司实现营业总收入850,567万元，利润总额75,985万元，净资产收益率9.60%，基本每股收益0.5542元。报告期末，公司资产总额1,299,798万元，负债总额640,878万元，所有者权益总额658,920万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2022年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度生产经营计划完成情况及2023年度生产经营计划（草案）的议案》
2022年公司完成输气量72.55亿立方米，实现营业收入85.06亿元。
2023年公司计划输气量74.50亿立方米，预计实现营业收入68亿元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（八）审议通过《关于2022年度生产作业项目完成情况及2023年度生产作业项目计划（草案）的议案》
2022年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目236项，结算费用3.60亿元。
2023年公司计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用项目共计231项，计划费用3.42亿元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（九）审议通过《关于2022年度固定资产投资完成情况及2023年度固定资产投资计划（草案）的议案》
2022年公司完成固定资产投资5.28亿元。
2023年公司固定资产投资计划安排项目59项，计划投资4.46亿元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十一）审议通过《关于2022年度全面风险管理报告的议案》公司针对2022年安全生产、项目管理、采购管理、天然气购销、合同管理、信息系统、人力资源等方面开展了风险管理工作，未发生重大风险事件。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（十三）审议通过《关于2023年度财务预算（草案）的议案》
2023年公司财务预算主要指标为：营业收入680,000万元，利润总额65,000万元，基本每股收益0.4819元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特别提示：上述财务预算指标并不代表公司对2023年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于行业改革影响、能源价格影响等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-014）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十九次会议决议及签字页。
2.第五届监事会第二十四次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会2023年4月11日