宁波圣莱达电器股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于2012年4月19日在公司会议中心召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的
结果，审议通过《关于宁波圣莱达电器股份有限公司于香港设立子公司的议案》，
具体情况说明如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟使用自有资金购汇50万美元于香港投资设立一家全资子公司，公司名
称为圣莱达（香港）电器有限公司。
2、投资所必须的审批程序
本次对外投资经公司第二届董事会第一次会议审议通过，且在公司董事会审
批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的暨设立子公司的基本情况
1、公司名称：圣莱达（香港）电器有限公司（暂定名）
2、投资总额：50万美元，由本公司独家出资。
3、经营范围：投资、贸易（暂定）
4、资金来源：公司自有资金
以上信息以相应管理机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司发展规划，适应公司战略发展需要，提升公司产品销售和服务功能，
保证公司可持续发展，拟在港设立子公司，开拓国际市场。同时，将根据业务发
展情况，进行适度的投资活动。
2、投资存在的风险
成立香港子公司后，公司的管理战线加长，公司将面临如何高效管理及运营
资产的相关风险。
3、投资对公司的影响
寻找新的外销渠道，以及新的投资机会。
特此公告。
附：第二届董事会第一次会议决议
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 25 日
