证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-042
无锡方盛换热器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月5日下午15:00。
2、网络投票起止时间：2023年5月4日09:00—2023年5月5日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832662 | 方盛股份 | 2023年4月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
审议《公司2022年度董事会工作报告》 （一）
无锡方盛换热器股份有限公司会议室依据公司2022年度工作的实际情况，董事会就2022年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度董事会工作报告》。
审议《公司2022年度监事会工作报告》 （二）
依据公司2022年度工作的实际情况，董事会就2022年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度董事会工作报告》。
依据公司2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度监事会工作报告》。
审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》 （三）
依据公司2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度监事会工作报告》。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡方盛换热器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
审议《公司2022年度财务决算报告》 （四）
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡方盛换热器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
公司2022年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司2022年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度财务决算报告》。
审议《公司2023年度财务预算报告》 （五）
公司2022年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司2022年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司2022年度财务决算报告》。
依据公司2023年的各项财务工作及2023年的经营规划和目标，财务部门对公司2023年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2023年度财务预算报告》。
审议《公司2022年度报告及其摘要》 （六）
依据公司2023年的各项财务工作及2023年的经营规划和目标，财务部门对公司2023年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2023年度财务预算报告》。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
审议《关于公司2022年度利润分配的议案》 （七）
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《公司2022年度报告》和《公司2022年度报告摘要》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润为53,972,847.38元，按公司章程规定提取10%法定公积金5,397,284.74元后，截至2022年底可供股东分配利润为118,048,245.27元。根据公司发展规划，公司拟以现有股本87,550,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元，本次共计派发现金股利总额为20,136,500.46元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 （八）
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润为53,972,847.38元，按公司章程规定提取10%法定公积金5,397,284.74元后，截至2022年底可供股东分配利润为118,048,245.27元。根据公司发展规划，公司拟以现有股本87,550,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元，本次共计派发现金股利总额为20,136,500.46元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年。
审议《关于修订<无锡方盛换热器股份有限公司投资者关系管理制度>（九）的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年。
为符合北京证券交易所的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司投资者关系管理制度》，经公司股东大会审议通过之日起生效。
审议《关于修订<无锡方盛换热器股份有限公司信息披露管理制度>（十）的议案》
审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬以及2023（十一）年薪酬方案的议案》
为符合北京证券交易所的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司信息披露管理制度》，经公司股东大会审议通过之日起生效。
根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》 （十二）
根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
由于业务需要，公司预计2023年向关联方无锡钜丰铝业科技有限公司购买原材料，交易额度不超过人民币3000万元。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十二；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
由于业务需要，公司预计2023年向关联方无锡钜丰铝业科技有限公司购买原材料，交易额度不超过人民币3000万元。
出席会议的股东应持以下文件办理登记 ：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证
（二）登记时间：2023年4月28日13:00—15:00
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张卫锋联系地址：无锡市滨湖区马山五号桥工业园常康路 30 号邮编：214092电话：0510-68751950
（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；
（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（4）如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件；
（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司董事会
2023年4月10日