北京利尔高温材料股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）第五届董事会第九次会议及第十二次会议、第十三次会议，公司2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过了关于2022年度向特定对象发行A股股票相关事项。
鉴于本次发行认购对象已出具承诺，确定最低认购金额为50,000.00万元，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行股票方案进行调整。
公司于2023年4月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，前述议案无需提交股东大会审议。
本次向特定对象发行A股股票预案主要修订内容包括：本次向特定对象发行募集资金总额由预计不超过66,490.00万元（含本数）调整为预计不低于50,000.00万元（含本数）且不超过66,490.00万元（含本数），发行股票数量由不超过250,000,000股调整为不低于181,818,182股（含本数）且不超过241,781,818股（含本数）。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 对本次发行已经履行的程序进行更新；更新发行数量、募集资金总额 |
| 释义 | 释义 | 更新发行数量 |
| 第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 四、本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新发行数量、募集资金总额 |
| 八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 更新已履行程序 | |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 一、（七）关于免于发出要约收购的说明 | 更新发行数量 |
| 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 七、股份认购协议之补充协议签署情况 | 增加附生效条件的股份认购协议之补充协议及补充协议（三）的相关内容 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 | 更新募集资金总额 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、（三）本次发行后对股东结构变化情况 | 更新发行数量 |
| 第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、（一）最近三年利润分配情况 | 更新公司2022年现金分红数据 |
| 第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施的说明 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新发行数量、募集资金总额 |
本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会2023年4月11日