浙江新和成股份有限公司关联交易公告

               浙江新和成股份有限公司关联交易公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
    公司于 2012 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，以 10 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，关
联董事胡柏藩进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章
程》及《关联交易决策规则》等有关规定，上述议案由公司董事会审议批准，不
需经股东大会批准。
    二、关联方基本情况
    浙江三博聚合物有限公司于 2002 年 12 月在嵊州市经济开发区注册成立，营
业执照注册号为 330683000031404，法人代表周赞斌。三博公司经营范围：生产、
销售：塑料原料、塑料合金、塑料制品，塑料制品模具的开发；货物进出口。截
至 2011 年 12 月 31 日，三博注册资本为 2,500 万元，周赞斌及其一致行动人合
计持有 64％股权，为三博公司实际控制人。
    经天健会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，三博公司总资产
20,330.11 万元，负债 12,009.86 万元，所有者权益 8,320.25 万元。2011 年度，
三博公司营业收入 5,770.00 万元，利润总额-550.41 万元，净利润-490.26 万元。
   新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司与公司为受同一实际控制
人控制的企业，分别持有三博公司 6.67%、3.33%的股权；公司董事长胡柏藩在
三博公司担任董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 的规定，三
博公司为公司的关联法人。
    三、交易的定价政策及交易协议的主要内容
    本次关联交易采用双方协商价格作为定价依据。新和成拟以现金增资三博公
司9000万元，占增资后三博公司注册资本的20%。双方同意在协议生效之日起30
日内支付转让价款，在收到转让价款之日起60日内办结股权转让变更登记手续。
    公司关联人新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司在2009年12
月投资3,675.00万元入股三博公司，合计持有其股份10.0％，董事长胡柏藩在三
博公司担任董事。根据公司关联人新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限
公司两年来的深入考察调研，认为三博公司主营产品无卤阻燃材料和正在建设的
新材料产品项目应用市场广阔，前景良好且三博公司拥有较强的技术开发和生产
优势。前期由于项目建设投入较大导致三博公司产生经营亏损，目前已经是其新
项目的工艺调试期，调试完毕后其盈利前景可能较为可观。故公司以溢价较多的
价格投资入股三博公司。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    按公司十二五战略规划，高分子新材料是新和成未来重点发展的产业之一。
浙江三博聚合物有限公司（以下简称“三博公司”）是一家以高分子材料为主营
业务的厂商，为加快公司在新材料领域的发展，公司决定投资参股三博公司。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易属
于正常的商业交易行为；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公
司和股东利益的情况。独立董事对此无异议。
    六、备查文件
    1．董事会决议；
    2．增资协议；
    3．审计报告。
     特此公告。
                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2012年4月24日