证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-036
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年4月7召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十五条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向证券交易所报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第五章 董事会秘书的法律责任
第十六条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，应当遵守有关法律法规和公司章程，切实履行职责，维护公司利益，董事会秘书在需要把部分职责交于他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应当承担相应法律责任。
第六章 附则
第十七条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本细则经董事会审议通过之日起生效，本细则由公司董事会负责解释。
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2023年4月10日