证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-012
漯河利通液压科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事赵永德、董治国因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告及2023年工作计划>的议案》
1.议案内容：
公司总经理编制了2022年度总经理工作报告及2023年工作计划，主要内容包括2022年度经营回顾、2022年度存在的问题及2023年度重点工作计划等。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了2022年度董事会工作报告，主要内容包括2022年度董事会日常工作开展情况、2022年度经营情况回顾以及董事会2023年度重点工作计划。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2022年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
n）披露的《二〇二二年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司2022年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2022年度财务审计情况，编制了2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2022年度治理专项自查及规范活动专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2022年度经营情况，结合2023年工作计划，编制了2023年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方
案>的议案》
1.议案内容：
根据2022年度公司董监高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，公司2023年拟确定董监高薪酬方案如下：
（1）董事薪酬
公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（2）关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为6万元/年（含税）。
（3）关于非董事高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
（4）关于监事薪酬
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<拟续聘2023年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事制度》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于<召开2022年年度股东大会>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第二十七次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2023年4月10日