证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2023-013
漯河利通液压科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年3月28日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席曹大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会编制了2022年度监事会工作报告,主要内容包括2022年度监事会日常工作开展情况和监事会2023年度工作计划。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司2022年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《二〇二二年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
1.议案内容:
公司2022年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况,具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据2022年度财务审计情况,编制了2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司2022年度治理专项自查及规范活动专项报告>的议
案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《内部控制评价报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<公司2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据2022年度经营情况,结合2023年工作计划,编制了2023年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司2022年度权益分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方
案>的议案》
1.议案内容:
根据2022年度公司董监高薪酬,结合地区、行业薪酬水平,公司2023年拟确定董监高薪酬方案如下:
(1)董事薪酬
公司董事在公司担任管理职务者,按照其所担任的职务和对公司的贡献,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取董事津贴。
(2)关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为6万元/年(含税)。
(3)关于非董事高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
(4)关于监事薪酬
公司监事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取监事津贴。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于<公司监事会换届选举非职工代表监事>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月10日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《监事换届公告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
漯河利通液压科技股份有限公司
监事会2023年4月10日