览海医疗产业投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月7日
2.会议形式：通讯方式
3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长密春雷先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共55人，持有表决权的股份总数592,609,048股，占公司有表决权股份总数的58.3987%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共55人，持有表决权的股份总数592,609,048股，占公司有表决权股份总数的58.3987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席5人，董事杨晨先生、应晓华先生因公务冲突缺
席（如适用）；
公告编号：2023-009
2.公司在任监事3人，列席2人，监事曾文因公务冲突缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
4．公司高级管理人员范颂杰先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1. 议案内容：
议案内容详见公司于2023年3月23日披露的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 议案表决结果：
同意股数589,794,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5251%；反对股数24,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权股数2,790,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4709%。
3. 回避表决情况
不涉及。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（非累积投票议案适用）
议案序号
议案名称
同意 反对 弃权票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
1.0
《关于聘任会计师事务所的议案》
205,786,728 98.6509 24,000 0.0115 2,790,328 1.3376
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：岳永平、陈敬宇
（三）结论性意见
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
公告编号：2023-009律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
董事会2023年4月7日