辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第六次会议于2023年4月7日以通讯方式召开，会议通知于2023年3月27日以书面、电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李军先生主持了会议。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
1、2022年度总经理工作报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、2022年度董事会工作报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、2022年度财务决算报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司2023年财务预算方案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、2022年度利润分配预案；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润51,236,191.18元；母公司实现的净利
润-91,278,632.02元，加上母公司年初未分配利润-209,219,393.00元，2022年末母公司可供股东分配的利润为-300,498,025.02元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于计提资产减值准备的议案；
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司2022年度在合并层面计提信用减值损失1,070.26万元，资产减值损失3,842.91万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、2022年年度报告及摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、关于聘请会计师事务所及支付2022年度审计费用的议案；（详见公司今日发布的《关于2023年续聘会计师事务所的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、独立董事2022年度述职报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、公司董事会审计委员会2022年履职情况报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、辽宁时代万恒股份有限公司2022年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案；
关于2021年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董事长确定并另行公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第二项至第五项、第七项至第八项议案尚需公司股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2023年4月10日