2022年度监事会工作报告
2022年，监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉、忠实地履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营等重大事项,切实对公司董事、高级管理人员的履职行为的合法、合规性进行监督，有效的维护了公司和股东的权益?现将2022年度监事会工作情况报告如下:
一?报告期内监事会会议召开情况
2022年,监事会共召开了6次会议,审议通过议案16项?监事会成员通过参加、列席各类会议及活动，及时、全面地获取各类经营管理信息，及时向经营管理层提出监督意见、建议和提示，进一步强化了履职监督效能?
2022年各次监事会会议和审议事项的主要情况如下:
1. 2022年1月18日,以现场与通讯相结合的方式召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
2. 2022年3月22日,以通讯方式召开第九届监事会第十二次会议,审议通过了以下事项:
(1)《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》;
(2)《关于开展票据池业务的议案》?
3. 2022年3月30日,以现场与通讯相结合的方式召开第九届监事会第十三次会议,审议通过了以下事项:
(1)《2021年度监事会工作报告》;
(2)《2021年度报告及其摘要》;
(3)《2021年度财务决算报告》;
(4)《2021年度利润分配预案》;
(5)《2022年度财务预算报告》;
(6)《2021年度内部控制评价报告》;
(7)《关于计提减值准备的议案》;
(8)《关于控股子公司会计估计变更的议案》。
4. 2022年4月29日,以通讯方式召开第九届监事会第十四次会议决议,审议通过了以下事项:
(1)《2022 年第一季度报告》;
(2)《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
5.2022年8月29日,以现场与通讯相结合的方式召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。
6. 2022年10月27日,以通讯方式召开第九届监事会第十六次会议,审议通过了以下事项:
(1)《2022年第三季度报告》；
(2)《关于计提 2022 年前三季度减值准备的议案》。
二?监事会履职情况
1.报告期内,监事会召开了6次会议,全体监事均出席了会议,按照监事会议事规则,认真履行职责,对相关议案发表了书面意见,并做出了相关决议?
2.报告期内,监事会成员出席或列席了公司股东大会?董事会会议及管理层的日常经营会议,听取公司各项重要提案和决议,了解公司经营决策部署,监督公司各项重要决策的形成过程,履行了监事会的知情?监督?检查职能?
3.报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,对公司的财务
状况进行了认真检查,对公司经营管理中的重大决策实施监督,并就相关决策提出相应的意见和建议,保证了公司经营管理的规范操作?
4.报告期内,监事会成员在履行日常监督职能的同时, 积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，认真学习相关法律法规,增强自身的法律意识,提高遵纪守法的自觉性和履职的能力?三?监事会对公司相关事项的意见
1.公司依法经营活动情况：根据有关规定,监事会对公司股东大会?董事会的召集、召开程序和决议事项,董事会对股东大会决议执行等情况进行了监督,出席或列席了股东大会?董事会及公司的重要会议,并组织了专项监督检查?公司董事?高级管理人员在过去的一年里认真谨慎,勤勉尽责,决策程序规范?合法,工作负责,能认真执行股东大会的各项决议?报告期内,监事会未发现公司董事?高级管理人员在执行公司职务时有违反法律?法规?公司章程及损害公司利益的行为?
2.财务检查情况:监事会积极履行检查公司财务状况的职责,对2022年公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督?检查和审核,并对各定期报告出具了审核意见?
3.内控体系建设情况:公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况,建立了内部控制制度体系,有效保证了公司业务的正常进行?通过部门自查和内部审计部门复查的方式,促使各部门严格按照内控制度开展工作,并加以整改完善,使公司的内控制度得到有效执行?报告期内,公司的内部控制是合理的?完整的?有效的,符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求?
4.公司收购?出售资产情况:报告期内，公司完成重大资产重组事项，公司收购?出售资产,价格公允,严格按照决策权限进行审批,未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为?
5.关联交易情况:通过对关联交易行为的内容?价格及有关协议的检查核实,监事会认为2022年度公司与关联方之间进行的关联交易是公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,审议程序合法,交易价格公平合理,没有损害公司及非关联股东利益?
6.关联债权债务往来情况:报告期内,公司与关联方的资金往来均属正常的经营性资金往来,不存在关联方非经营性占用公司资金的情况?
7.对外担保情况:报告期内,除公司控股子公司南宁燎旺及其全资子公司之间互相存在担保, 公司控股子公司国星光电对其全资子公司国星半导体担保外，公司不存在对控股股东?实际控制人及其他关联方?其他法人单位?非法人单位或个人提供担保的情况?
2023年,监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求,忠实履行职责,进一步完善监事会工作制度,优化监督检查方式和结果运用?加强企业经营管理?财务管理及相关法律法规的学习,不断提升综合能力素质,提高履职能力,为更好地维护公司和广大股东的合法利益,督促公司持续规范运作做出努力,促使公司持续?健康?稳定发展?
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会2023年4月6日