江苏百川高科新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润135,816,738.16元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定计提的法定盈余公积金17,472,069.55元，加上年初未分配利润556,385,431.55元，减本报告期已分配的2021年度利润29,658,258.45元，合并报表可供股东分配利润为645,071,841.71元；公司2022年度母公司实现净利润174,720,695.48元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定计提的法定盈余公积金17,472,069.55元，加上年初未分配利润162,183,216.00元，减本报告期已分配的2021年度利润29,658,258.45元，母公司可供股东分配利润为289,773,583.48元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和公司《章程》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。
三、相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和公司《章程》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和公司《章程》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、监事会意见
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和公司《章程》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报
规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、公司2022年度利润分配预案尚需经公司股东大会通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2023年4月6日