江苏百川高科新材料股份有限公司关于向宁夏百川新材料有限公司增资的公告
一、增资事项概述
（一）增资事项的基本情况
为了满足江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）经营发展需求、优化资产负债结构，同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川”）以自有资金2亿元向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号投资基金”）就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由15亿元变更为17亿元。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》，会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
本事项需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
统一社会信用代码：91641200MA77437D73
名 称：宁夏百川新材料有限公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋国强
注册资本：壹拾伍亿圆整成立日期：2018年07月24日住 所：宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧经营范围：一般项目：电池、废旧电池及含有镍、钴、锰、锂、铝、铜的有色金属废物的回收、综合利用和销售；废锂离子电池的破碎拆解；废锂离子电池回收及再生利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（不含危险化学品）的技术研究、生产和销售；化工原料的销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）本次出资方式及资金来源：南通百川以自有资金2亿元向宁夏百川新材料进行增资。本次增资完成后，宁夏百川新材料仍是南通百川的子公司、公司的孙公司，合并报表范围未发生变更。本次增资前后宁夏百川新材料的股权构架如下：
单位：万元
| 名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 认缴注册资本 | 出资比例 | 认缴注册资本 | 出资比例 | |
| 南通百川新材料有限公司 | 110,000.00 | 73.33% | 130,000.00 | 76.47% |
| 宁夏国投新材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙） | 40,000.00 | 26.67% | 40,000.00 | 23.53% |
| 合计 | 150,000.00 | 100.00% | 170,000.00 | 100.00% |
宁夏百川新材料最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 410,068.07 | 235,358.53 |
| 负债总额 | 248,877.64 | 103,912.92 |
| 净资产 | 161,190.42 | 131,445.61 |
| 项目 | 2022年1-12月（经审计） | 2021年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 100,298.90 | 31,485.02 |
| 净利润 | 8,754.68 | 1,476.95 |
宁夏百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次增资的主要内容
南通百川以自有资金2亿元向宁夏百川新材料进行增资。壹号投资基金就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
宁夏百川新材料本次增资事项符合公司未来发展战略规划，有助于优化宁夏百川新材料的资产负债结构，可满足宁夏百川新材料未来经营发展对资本的需求，增强宁夏百川新材料的资本实力。本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对宁夏百川新材料的相关管理制度、强化内部控制管理等方式降低经营风险。
五、其他
本次增资事项尚需经股东大会审议通过后实施。
公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2023年4月6日