熵基科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于2023年4月7日以当面送达及电话等方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。经全体监事共同推举，本次会议由江文娜女士召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举江文娜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、 熵基科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
熵基科技股份有限公司监事会
2023年4月7日