方大特钢：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-026

方大特钢科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月7日

(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道

475号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	928,618,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8240

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,416,805	99.5474	3,723,565	0.4009	478,500	0.0517

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,430,905	99.5490	3,709,465	0.3994	478,500	0.0516

3、议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	906,554,436	97.6239	21,512,934	2.3166	551,500	0.0595

4、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	921,680,925	99.2528	6,910,045	0.7441	27,900	0.0031

5、议案名称：2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,406,805	99.5464	3,733,565	0.4020	478,500	0.0516

6、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,791,305	99.5878	3,543,565	0.3815	284,000	0.0307

7、议案名称：独立董事2022年度述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,515,105	99.5580	3,545,465	0.3817	558,300	0.0603

8、议案名称：2022年度内部控制评价报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,571,205	99.5641	3,487,565	0.3755	560,100	0.0604

9、议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	909,948,524	97.9894	18,411,346	1.9826	259,000	0.0280

10、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

923,827,605

99.4840

3,972,965

0.4278

818,300

0.0882

11.00议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

11.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,961,805	99.4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825

11.02议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,901,905	99.4920	3,952,165	0.4255	764,800	0.0825

11.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,961,805	99.4984	3,910,765	0.4211	746,300	0.0805

11.04议案名称：债券期限

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,905,205	99.4924	3,948,865	0.4252	764,800	0.0824

11.05议案名称：票面利率

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,961,805	99.4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825

11.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,898,405	99.4916	3,948,865	0.4252	771,600	0.0832

11.07议案名称：转股期限

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,898,405	99.4916	3,948,865	0.4252	771,600	0.0832

11.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,894,805	99.4912	3,948,865	0.4252	775,200	0.0836

11.09议案名称：转股价格的向下修正

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,837,305	99.4850	4,009,965	0.4318	771,600	0.0832

11.10议案名称：转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,951,405	99.4973	3,895,865	0.4195	771,600	0.0832

11.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,961,805	99.4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825

11.12议案名称：回售条款

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,961,805	99.4984	3,892,265	0.4191	764,800	0.0825

11.13议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,953,105	99.4975	3,900,965	0.4200	764,800	0.0825

11.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,905,205	99.4924	3,948,865	0.4252	764,800	0.0824

11.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,958,205	99.4981	3,895,865	0.4195	764,800	0.0824

11.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,954,605	99.4977	3,892,665	0.4191	771,600	0.0832

11.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,965,005	99.4988	3,889,065	0.4188	764,800	0.0824

11.18议案名称：募集资金存管

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,961,705	99.4984	3,892,365	0.4191	764,800	0.0825

11.19议案名称：担保事项

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,955,305	99.4977	3,891,965	0.4191	771,600	0.0832

11.20议案名称：方案有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,961,705	99.4984	3,892,365	0.4191	764,800	0.0825

12、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,956,505	99.4979	3,917,565	0.4218	744,800	0.0803

13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可

行性分析报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,956,505	99.4979	3,894,365	0.4193	768,000	0.0828

14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,956,505	99.4979	3,894,365	0.4193	768,000	0.0828

15、议案名称：关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,232,505	99.5276	3,640,465	0.3920	745,900	0.0804

16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,993,105	99.5018	3,880,965	0.4179	744,800	0.0803

17、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,034,405	99.5063	3,816,465	0.4109	768,000	0.0828

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,935,505	99.4956	3,915,365	0.4216	768,000	0.0828

19、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	905,839,136	97.5469	22,011,734	2.3703	768,000	0.0828

20、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	924,037,805	99.5066	3,660,065	0.3941	921,000	0.0993

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以上普通股股东	902,673,252	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	19,007,673	73.2596	6,910,045	26.6328	27,900	0.1076
其中:市值50万以下普通股股东	17,592,195	89.1511	2,112,901	10.7074	27,900	0.1415
市值50万以上普通股股东	1,415,478	22.7839	4,797,144	77.2161	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2022年度利润分配预案	19,007,673	73.2596	6,910,045	26.6328	27,900	0.1076
6	关于向各金融机构申请综合授信的议案	22,118,053	85.2477	3,543,565	13.6576	284,000	1.0947
8	2022年度内部控制评价报告	21,897,953	84.3994	3,487,565	13.4418	560,100	2.1588
9	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	7,275,272	28.0404	18,411,346	70.9612	259,000	0.9984
10	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	21,154,353	81.5334	3,972,965	15.3126	818,300	3.1540
11.01	本次发行证券的种类	21,288,553	82.0506	3,892,265	15.0016	764,800	2.9478
11.02	发行规模	21,228,653	81.8198	3,952,165	15.2324	764,800	2.9478
11.03	票面金额和发行价格	21,288,553	82.0506	3,910,765	15.0729	746,300	2.8765
11.04	债券期限	21,231,953	81.8325	3,948,865	15.2197	764,800	2.9478
11.05	票面利率	21,288,553	82.0506	3,892,265	15.0016	764,800	2.9478
11.06	还本付息的期限和方式	21,225,153	81.8063	3,948,865	15.2197	771,600	2.9740
11.07	转股期限	21,225,153	81.8063	3,948,865	15.2197	771,600	2.9740
11.08	转股价格的确定及其调整	21,221,553	81.7924	3,948,865	15.2197	775,200	2.9879
11.09	转股价格的向下修正	21,164,053	81.5708	4,009,965	15.4552	771,600	2.9740
11.10	转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	21,278,153	82.0105	3,895,865	15.0155	771,600	2.9740

11.11	赎回条款	21,288,553	82.0506	3,892,265	15.0016	764,800	2.9478
11.12	回售条款	21,288,553	82.0506	3,892,265	15.0016	764,800	2.9478
11.13	转股后的股利分配	21,279,853	82.0171	3,900,965	15.0351	764,800	2.9478
11.14	发行方式及发行对象	21,231,953	81.8325	3,948,865	15.2197	764,800	2.9478
11.15	向原股东配售的安排	21,284,953	82.0367	3,895,865	15.0155	764,800	2.9478
11.16	债券持有人会议相关事项	21,281,353	82.0229	3,892,665	15.0031	771,600	2.9740
11.17	本次募集资金用途	21,291,753	82.0630	3,889,065	14.9892	764,800	2.9478
11.18	募集资金存管	21,288,453	82.0502	3,892,365	15.0020	764,800	2.9478
11.19	担保事项	21,282,053	82.0256	3,891,965	15.0004	771,600	2.9740
11.20	方案有效期	21,288,453	82.0502	3,892,365	15.0020	764,800	2.9478
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	21,283,253	82.0302	3,917,565	15.0991	744,800	2.8707
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	21,283,253	82.0302	3,894,365	15.0097	768,000	2.9601
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	21,283,253	82.0302	3,894,365	15.0097	768,000	2.9601
15	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案	21,559,253	83.0940	3,640,465	14.0311	745,900	2.8749
16	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	21,319,853	82.1713	3,880,965	14.9580	744,800	2.8707
17	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	21,361,153	82.3304	3,816,465	14.7094	768,000	2.9602
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	21,262,253	81.9493	3,915,365	15.0906	768,000	2.9601

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为需要逐项表决的议案，子议案11.01-11.20逐项表决均获得本次股东大会审议通过。

2、议案4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20为特别决议议案，以上议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所

律师：张碧菁、谭冬梅

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，国浩律师（南昌）事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年4月8日