证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-032
第七届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十七次董事会会议通知于2023年3月28日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年4月7日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于2022年年度报告的议案》表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
4.审议通过《关于2022年度高级管理人员述职报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
5.审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司独立董事李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度独立董事述职报告》。
6.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟订的2023年度主要经济指标预算为：新签合同额预算580亿元，营业收入预算260亿元，利润总额预算9亿元。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务预算报告》。
上述预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元（含税），共派发现金股利119,923,658.88元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于2023年度向金融机构申请融资业务总额的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意公司2023年度向金融机构申请办理总额不超过100亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过9亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度6.2亿元，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度2.8亿元。上述预计担保额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年
度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
12.审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
13.审议通过《关于2023年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
同意公司及所属子公司2023年度向中建财务有限公司申请130亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在130亿元以内，并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在上述额度内与中建财务有限公司签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
15.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
16.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公
司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过60亿元，中建财务有限公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为130亿元，公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同出资设立合资公司中建环保建材科技（广州）有限公司（暂定名）。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
18.审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2023年5月5日（星期五）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2022年度股东大会。具体内容详见公司2023年4月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第七届二十七次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会2023年4月8日