证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-016
重庆莱美药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年3月18日以公告形式发出会议通知，现场会议于2023年4月7日（星期五）15:30在重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院13楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事长梁建生先生主持。公司董事、监事、高级管理人员等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计12人，代表股份259,765,419股，占公司总股本的24.6011％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共9人，代表公司股份1,211,400股，占公司总股本的0.1147％。出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）3人，代表股份247,443,008股，占公司总股份的
23.4341%；参加网络投票的股东9人，代表股份12,322,411股，占公司总股份的
1.1670%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意259,139,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7589％；反对626,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意585,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3077％；反对626,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意259,139,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7589％；反对626,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意585,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3077％；反对626,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意259,139,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7589％；反对626,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意585,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3077％；反对626,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意259,139,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7589％；反对626,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意585,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3077％；反对626,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6923％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备等事项的议案》表决结果：同意259,139,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7589％；反对626,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意585,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3077％；反对626,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意259,139,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7589％；反对626,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意585,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3077％；反对626,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意259,145,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7612％；反对620,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意591,100股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7948％；反对620,300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意259,139,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7589％；反对626,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况为：同意585,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3077％；反对626,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决结果：同意259,079,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7358％；反对686,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意525,200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.3548％；反对686,200股，占出席会议的中小股东所持股份的56.6452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
10、审议通过《关于制定<董事、监事薪酬管理方案>的议案》
表决结果：同意259,139,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7589％；反对626,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况为：同意585,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3077％；反对626,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.6923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法
有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会
2023年4月7日