长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2023年3月30日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2023年4月6日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司2022年度报告》；（《公司2022年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
公司2022年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议公司2022年度监事会工作报告；（《公司2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com））
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议公司2022年度财务决算报告；（《公司2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com））
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司净利润为145,750,680.72元，母公司提取法定公积金16,930,787.43元，本期可供股东分配的利润为128,819,893.29元，加上上年度未分配利润1,244,603,447.06元，减去本期分配现金红利86,973,224.80元。本期末累计可供股东分配的利润为1,286,450,115.55元。 公司2022年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2022年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25元。公司2022年度拟不进行公积金转增股本。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》；（《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于2021年度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权以上第1、2、3、4项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司监事会
2023年4月8日