证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-054号
宁夏东方钽业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年4月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：姜滨董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表股份202,007,100股，占上市公司总股份的45.8240％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东3人，代表股份201,918,200股，占上市公司总股份的45.8038％。通过网络投票的股东3人，代表股份88,900股，占上市公司总股份的0.0202％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份90,300股，占上市公司总股份的0.0205％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：同意201,918,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对88,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5504％；反对88,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案2.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案总表决情况：同意201,918,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对88,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5504％；反对88,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案3.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：同意201,918,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对88,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5504％；反对88,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
总表决情况：同意201,918,200股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9560％；反对88,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5504％；反对88,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：刘宁、石薇
3.结论性意见：律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议
2、公司2023年第三次临时股东大会法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会2023年4月7日