证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2023-014
山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2023年3月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数3人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二）会议审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2022年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于公司审计委员会2022年度履职报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（五）会议审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（六）会议审议通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-016）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（九）会议审议通过了《关于公司2023年经营计划的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十）会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-017）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生回避表决。
（十一）会议审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2023-018）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2023-019）。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十三）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（临2023-020）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十四）会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的的议案》，同意聘任盖懿女士（简历附后）为公司审计部负责人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（十五）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名黄峰先生（简历附后）为独立董事会候选人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临2023-021）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-022）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年4月8日
简历：
盖懿女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级审计师；现任公司审计部部长，历任公司审计部职员、新疆天鹅现代农业机械股份有限公司财务部副部长、公司审计部主管、审计部副部长。
黄峰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会专家型管理人才。现为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，千方科技（002373）、中南建设（000961）、中毅达（600610）独立董事等；历任北京市政工程一公司人事科科员、中国银行崇文区支行信用卡科科员及信贷科科长、北京京都会计师事务所部门经理、北京中启恒会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。