证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-035
重庆康普化学工业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月6日
2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道7号康普化学，公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹潜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数54,763,300股，占公司有表决权股份总数的59.7575%。其中,通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2022年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2022年度董事会工作情况编写了《2022年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2023年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度独立董事述职报告》（2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2022年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2022年度监事会工作情况编写了《2022年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2022年年度报告及其摘要 》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2022年的经营情况，公司编制了2022年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于2023年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》（2023-019）、《2022年年度报告摘要》（2023-020）。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2022年度财务决算报告 》
1.议案内容：
根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2023年度财务预算报告 》
1.议案内容：
根据公司2023年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。建议公司继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告等审计工作。
具体内容详见公司于2023年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案 》
1.议案内容：
合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于2023年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2023-023）。
2.议案表决结果：
同意股数896,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的持股5%以下的中小投资者的表决情况为：同意19,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东邹潜、重庆迈顺金属溶剂萃取技术中心（有限合伙）、邹扬、张冬梅已回避表决。
审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司于2023年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2023-023）。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案 》
1.议案内容：
根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于2023年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：
根据公司2023年3月15日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为104,049,793.46元，2022年度公司母公司利润表中净利润为104,196,856.91元。公司2022年度末合并报表未分配利润为160,043,991.95元，2022年度末母公司未分配利润为160,567,299.05元。
结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，经董事会讨论，2022年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于2023年3月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数54,763,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中，出席会议的持股5%以下的中小投资者的表决情况为：同意19,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 七 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | 19,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 十 | 关于公司2022年年度利润分配预案的议案 | 19,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：何煦、余苏
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2023年4月7日