上海市天宸股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将重新履行审议决策程序。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为35,935,674.36元，母公司2022年12月31日可供分配的利润为426,334,013.13元。
经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟以2022年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利20,600,313.39元。本年度公司现金分红比例约为57.33%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。
2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公
司总股本发生变动，公司将重新履行审议决策程序。
3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月6日召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。
2、独立董事意见
独立董事认为公司董事会制订的2022年年度利润分配预案符合会《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，也维护了中小股东的利益，符合相关法规及公司规章制度规定，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第十届监事会第十四次会议决议认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是维护了中小投资者的利益，有利于公司的可持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2023年4月8日
? 报备文件
1、第十届董事会第二十三次会议决议；
2、第十届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。