猴王股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年3月23日以通讯方式发出
5.会议主持人:黄纪云
6.会议列席人员:黄圣晓
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会进行换届选举的议案》
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。
鉴于公司第七届董事会将于2023年12月23日届满,为进一步完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,公司第七届董事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
公告编号:2023-004
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,第七届董事会提名庄严先生、黄义兴先生、胡旭瑜先生、曾观生先生、齐异先生、高燕燕女士、陈晓滨先生为公司第八届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。原董事在公司2023年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《董事会提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题提请公司2023年第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题提请公司2023年第二次临时股东大会审议。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。经与会董事确认的《猴王股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》
猴王股份有限公司
董事会2023年4月7日