山东联诚精密制造股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月9日、2022年12月30日召开的第二届董事会第三十四次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2022年12月10日及2022年12月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》《2022年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
（1）公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2022年4月1日至2022年10月31日，累计转股数量为9,137股。
（2）由于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象中有一名员工担任公司第三届监事会非职工代表监事，不再具备激励对象资格，公司在其监事提名经监事会、股东大会审议通过后，于2023年2月24日前对该名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票52,000股进行了回购注销。
综上所述，公司股本由131,683,216股变更为131,640,353股，注册资本由131,683,216元变更为131,640,353元。
二、《公司章程》修订情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本次修订前 | 本次修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币13,168.3216万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币13,164.0353万元。 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 |
| 第二十条 公司的股份总数为13,168.3216万股，全部为普通股，每股1元。 | 第二十条 公司的股份总数为13,164.0353万股，全部为普通股，每股1元。 |
除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。
三、工商变更登记办理情况
截至本公告披露日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二三年四月八日