证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2023-003
兴业证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年4月7日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
会议审议通过以下议案：
一、《兴业证券股份有限公司关于评估2022年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《兴业证券股份有限公司关于变更首席财务官的议案》
因公司经营管理需要，经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会聘任许清春先生为公司首席财务官，林红珍女士不再兼任公司首席财务官职务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会二○二三年四月八日
附件：许清春先生简历许清春，男，1970年11月生，本科学历。曾任公司南平滨江中路证券营业部总经理，合规与风险管理部副总经理，福州分公司筹建组副组长、副总经理，私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理、运营管理部总经理，合规管理部副总经理（部门正职），经纪业务总部副总经理（部门正职），证券金融部总经理等职务。现任公司厦门分公司总经理，兼任海峡股权交易中心（福建）有限公司董事。