宁波江丰电子材料股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月6日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及修改《公司章程》
（一）2022年10月13日至2023年3月8日，公司可转换公司债券（债券简称“江丰转债”，债券代码：123123）合计转成9,562,334股“江丰电子”股票。“江丰转债”已于2022年12月22日全部赎回，并于2022年12月30日在深圳证券交易所摘牌。
2022年10月13日至2023年3月8日，公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期，共有15名激励对象合计行权123,984份股票期权。
上述事项导致公司股份总数由255,974,265股增加至265,660,583股，公司注册资本由人民币255,974,265元增加至人民币265,660,583元。
（二）公司于2022年10月26日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于2022年11月11日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司将3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计10.5万股限制性股票回购注销。
本次注销完成后，公司股份总数由265,660,583股减少至265,555,583股，公司注册资本由人民币265,660,583元减少至人民币265,555,583元。
截至本公告披露日，公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理回购注销手续，后续将会根据实际情况及时办理回购注销手续，具体进展情况以公司公告披露为准。
（三）综上，公司股份总数由255,974,265股变更至265,555,583股，新增股份总数9,581,318股；公司注册资本由人民币255,974,265元变更至人民币265,555,583元，新增注册资本人民币9,581,318元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月18日出具了《宁波江丰电子材料股份有限公司验资报告（截至2023年3月8日止）》（信会师报字[2023]第ZF10325号）。
公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。
本次修订事项需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2023年4月6日
| 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币25,597.4265万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币26,555.5583万元。 |
| 第十九条 公司公开发行后，公司股份总数为25,597.4265万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。 | 第十九条 公司公开发行后，公司股份总数为26,555.5583万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。 |