克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知及相关议案于2023年4月3日以邮件形式发出，会议于2023年4月6日以书面传签的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、 审议通过《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟向公司关联股东进行永续债融资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案关联董事张驰先生、李勇先生、李晓旭先生、赵纪峰先生进行了回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于延期召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
公司原定于2023年4月12日召开2023年第三次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，为节约会议成本，保障股东大会顺利召开，经慎重考虑，公司决定将2023年第三次临时股东大会延期至2023年4月18日召开，股权登记日保持不变。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年4月7日