证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-013转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）成立日期：2013年12月19日组织形式：特殊普通合伙注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。
中汇最近一年（2021年度）业务收入为100,339万元，其中，审计业务收入为83,688万元，证券业务收入为48,285万元。上年度（2021年年报），中汇上市公司年报审计项目136家，收费总额11,061万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制造业；（4）制造业-医药制造业；（5）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业。公司同行
业上市公司审计客户家数为12家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年16名从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施2次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：于薇薇，2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月开始在中汇执业，2012年开始为公司提供审计服务（已定期轮换）。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为：上市公司5家、新三板9家、复核上市公司3家、复核挂牌公司1家。
项目质量控制复核人：杨端平，2004年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2004年12月开始在本所执业、2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司6家，新三板1家。
签字注册会计师：韩秀春，2014年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年6月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为：上市公司1家、新三板1家。
2、诚信记录
质量控制复核人杨端平、签字注册会计师韩秀春近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人于薇薇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，受到监督管理措施1次。2022年12月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会浙江证监局出具警示函。
3、独立性
中汇及项目合伙人于薇薇、质量控制复核人杨端平、签字注册会计师韩秀春等从业人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2022年度财务报告审计服务费用为人民币60万元，2022年度内部控制审计服务费用为人民币20万元，两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，与2021年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2023年收费标准不存在变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）2023年3月27日，经公司第四届董事会第二次审计委员会会议审核，认为中汇作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，建议公司继续聘请中汇为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事就《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》发表事前认可及独立意见：
1、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见
中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。基于以上情况，我们同意将续聘中汇为公司2023年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
2、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见
中汇依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）2023年4月6日，公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东大会予以审议，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2023年4月7日