深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司万载南极光电子科技有限公司（以下简称“万载南极光”）日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司万载南极光与东莞市光志光电有限公司（以下简称“光志光电”）原材料采购中的相关付款义务提供无限连带责任保证。本次担保责任上限不超过2,000万元人民币，担保期间为自主债务履行期限届满之日起2年。董事会授权经营管理层签署与该事项有关的所有法律性文件，并办理相关手续。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：万载南极光电子科技有限公司
2、注册资本：人民币20,500万元
3、注册地址：江西省宜春市万载县工业园望江路88号
4、法定代表人：潘连兴
5、成立日期：2018年11月21日
6、主营业务：背光源、塑胶产品、电子产品的技术开发、生产与销售，国内贸易、货物及技术进出口
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、股权结构：公司持股100%
8、关联关系：万载南极光为公司的全资子公司
9、是否为失信被执行人：否
10、最新信用等级状况：良好
11、最近一年及一期财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2021年末/2021年度（经审计） | 2022年末/2022年度（经审计） |
| 资产总额 | 113,134,153.55 | 304,404,732.39 |
| 负债总额 | 60,074,653.26 | 134,850,456.20 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 33,573,980.63 | 58,898,911.58 |
| 净资产 | 53,059,500.29 | 169,554,276.19 |
| 营业收入 | 0.00 | 2,574,506.62 |
| 利润总额 | -1,493,321.42 | -16,876,409.19 |
| 净利润 | -1,493,321.42 | -16,876,409.19 |
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关文件尚未签署，拟签署的担保文件主要内容如下：
1、债权人：东莞市光志光电有限公司
2、债务人：万载南极光电子科技有限公司
3、保证人：深圳市南极光电子科技股份有限公司
4、担保金额：2000万元
5、保证范围：为万载南极光因向光志光电采购货物等交易行为产生的付款义务，包括但不限于货款、违约金、实现债权的费用（诉讼费、律师费、保全费、交通费等）等，提供不可撤销的无限连带责任保证。
6、被担保的主债权期间：在2023年4月6日至2024年4月5日期间由采购产生的应付账款的债权。
7、担保期间：自主债务履行期限届满之日起2年。
四、董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司万载南极光提供担保，是为了满足其生产经营的需要，对其业务发展起到积极作用；万载南极光经营业务稳定、资信状况良好，作为全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，其具有偿债能力，担保风险处在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为：公司为全资子公司万载南极光提供担保，是为了满足其生产经营的需要，不会对公司产生不利影响；公司能够对万载南极光的经营进行有效管控，其经营业务稳定、资信状况良好，担保风险处在可控范围内。该事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司的担保额度总金额为2.2亿元，提供担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、担保函。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会2023年4月7日