福建省招标股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第一次会议。为保证监事会工作的衔接性和连贯性,在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限,会议通知以电话、口头等方式向公司全体监事传达。经全体监事共同推举,会议由监事程立平先生主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议,会议表决通过了以下议案:
经审议,公司监事会同意选举程立平先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
程立平先生个人简历详见公司2023年3月22日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》。
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。福建省招标股份有限公司
监事会
2023年4月6日