2022年度,公司监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定和要求,遵守诚信原则,认真履行各项监事会的职权和义务,切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开4次会议,会议情况如下:
2022年4月25日,公司召开第五届监事会第七次会议,审议通过了《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告全文及其摘要》《2021年度财务决算报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《2022年第一季度报告》。
2022年5月18日,公司召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
2022年8月12日,公司召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《完美世界股份有限公司2022年半年度报告全文及其摘要》。
2022年10月20日,公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《2022年第三季度报告》。
二、监事会对2022年度公司有关事项的审核意见
2022年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定,认真履行监事会职责,积极开展工作,监事会成员列席了历次董事会会议,对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查,主要工作如下:
1、公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规,对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况
及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决策程序合法,公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责,没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内,公司收购、出售资产的价格合理、公允,没有发现损害股东权益或者造成公司资产损失的情况,没有发生内幕交易。
4、募集资金使用情况
监事会经审核认为:董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所相关格式指引的规定。
5、公司关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、内控管理监督情况
监事会对《2021年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格执行《内幕信息及知情人管理与登记制度》,内幕信息保密,管理工作到位,公平地进行信息披露,维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力,有效防止了内幕交易的发生。
完美世界股份有限公司监事会2023年4月6日