上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事2022年度述职报告
一、出席董事会及股东大会的情况
2022年度,我们依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知,以现场或通讯方式,出席了五次董事会会议、出席了六次所任职的董事会专门委员会(战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会)的会议。
二、对公司有关事项发表独立意见的情况
1、2022年度,我们按照有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,充分发挥独立董事作用,认真审议董事会各项议案,对各项议案及其他事项未提出异议。
2、2022年度,我们对董事会以下相关审议议案发表了独立意见:
(1)2022年1月20日召开的第四届董事会第十二次会议就《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
(2)2022年4月14日召开的第四届董事会第十三次会议就《关于编制2021年度财务决算报告的议案》、《关于制定2021年度利润分配预案的议案》、《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》发表了独立意见。
(3)2022年8月17日召开的第四届董事会第十五次会议就《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》发表了独立意见。
三、总体评价
报告期内,全体独立董事本着独立、客观、公正的原则,认真履行职权,忠实勤勉尽责,发挥了独立董事的独立、专业和监督作用,维护了公司整体利益,保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。2023年,我们将继续勤勉尽责,及时了解公司面临的形势和经营发展状况,了解监管规则和政策,充分发挥独立董事作用,坚决维护公司和全体股东合法权益。
四、其他事项
1.无提议召开董事会的情况;
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
请各位董事审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。