证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-017
四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2023年04月06日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年03月24日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯表决，形成以下决议：
1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
《公司2022年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2023-021）。
公司独立董事王杰先生、邓路先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
截止2022年12月31日，公司资产总额为55,822.99万元，负债总额为23,786.58万元，归属于上市公司股东的所有者权益为31,327.89万元；2022年度实现营业总收入为44,630.88万元，营业利润为2,631.46万元，利润总额2,623.08万元，净利润1,921.41万元，归属于上市公司股东的净利润为1,820.44万元。2022年度基本每股收益为0.0941元，加权平均净资产收益率为5.98%，每股净资产为1.62元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZD10077号）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,820.44万元，合并报表中实际可供股东分配利润为3,729.64万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-13,145.17万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2022年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的
财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2022年年度报告全文》及摘要
具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）；在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
同意公司于2023年06月15日下午14：30在公司会议室召开2022年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月七日