证券简称：一致魔芋公告编号：2023-058
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第三届董事会第四次会议，根据《公司法》《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
二、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司（含子公司）本次使用不超过8,000万元(其中母公司7,000万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司1,000万元)闲置募集资金用于母子公司各自暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。前述事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事：李秉成、罗忆松、钱和
2023年4月6日