证券代码：832651 证券简称：天罡股份 主办券商：民生证券
威海市天罡仪表股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会通知已于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数44,524,647股，占公司有表决权股份总数的88.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
4.公司高级管理人员均列席会议。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。无。
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
无。
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2022年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2022年度的履职情况进行了回顾与总结。无。
（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
无。内容详见公司于2023年3月16日在www.neeq.com.cn上披露的《威海市天
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
罡仪表股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。无。
（四）审议通过《公司2022年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
无。内容详见公司于2023年3月16日在www.neeq.com.cn上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于2023年3月16日在www.neeq.com.cn上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。无。
（五）审议通过《公司2022年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
无。根据《公司章程》规定，提请审议《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》规定，提请审议《2022年度财务决算报告》。无。
（六）审议通过《公司2023年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》规定，提请审议《2023年度财务预算报告》。无。
（七）审议通过《公司2022年度利润分配》议案
1.议案内容：
无。根据公司战略实施及业务开展需要，提议2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司战略实施及业务开展需要，提议2022年度不进行利润分配。无。
（八）审议通过《公司续聘2023年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
无。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于2023年度购买短期银行保本理财产品》议案
1.议案内容：
无。
为提高威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，2023年公司拟使用闲置资金购买银行或证券公司销售的保本理财产品、货币基金等，公司购买的理财产品仅限于保障本金低风险的理财产品，不得购买非保本理财产品。
公司在2022年度拟购买保本理财产品的总额不超过人民币10,000万元，在任一时刻购买保本理财产品的余额不得超过人民币10,000万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为提高威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，2023年公司拟使用闲置资金购买银行或证券公司销售的保本理财产品、货币基金等，公司购买的理财产品仅限于保障本金低风险的理财产品，不得购买非保本理财产品。
公司在2022年度拟购买保本理财产品的总额不超过人民币10,000万元，在任一时刻购买保本理财产品的余额不得超过人民币10,000万元。无。
（十）审议通过《关于向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：
无。
为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行申请3000万元授信额度,授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行申请3000万元授信额度,授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。无。
（十一）审议通过《关于确认公司2022年关联交易情况》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数449,909股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司2022年关联交易情况的公告》（公告编号：2023-014）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）。
（十二）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数449,909股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）。
（十三）审议通过《关于威海市天罡仪表股份有限公司2022年度审计报告及其
他专项报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司2022年度审计报告》（公告编号：
2023-019）、《威海市天罡仪表股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：
2023-020）、《威海市天罡仪表股份有限公司2022年度非经常性损益审核报告》（公告编号：2023-021）。无。
（十四）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动自查报告》议案
1.议案内容：
无。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动自查报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动自查报告》（公告编号：2023-017）。无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：靳如悦、张晓敏
（三）结论性意见
无。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次
四、备查文件目录
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《威海市天罡仪表股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年4月6日