山东三维化学集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资情况概述
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司山东三维新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），注册资本人民币5,000万元，公司认缴注册资本的100%。公司于2023年4月6日召开的第五届董事会2023年第一次会议、第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：山东三维新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币5,000万元
4、注册地址：淄博市临淄区炼厂中路22号
5、经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术研发；化工产品生产；化工
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
产品销售；专用化学产品制造；专用化学产品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工业工程设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口。
6、出资额、资金来源及持股比例：公司以自有资金5,000万元认缴出资，占注册资本的100%。
上述信息均以最终工商行政部门核准登记的为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的
本次投资设立全资子公司旨在优化、延伸公司产业链条，以公司既有产能和工程化能力为依托，以新材料、新能源化学品技术研发、产业化推广为方向，进一步增强公司产业链韧性和盈利能力，助力公司实现高质量发展。
（二）存在的风险
该全资子公司尚处于筹备设立阶段，可能存在市场环境变化、产业政策调整、资质行政审批等不可预知的风险，后续运营尚存在不确定性。公司将不断完善子公司管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范各类风险，促进子公司健康、稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司整体发展战略规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第五届董事会2023年第一次会议决议；
（二）第五届监事会2023年第一次会议决议。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2023年4月6日