公告编号：2023-022证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月4日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数43,525,100股，占公司有表决权股份总数的49.7227%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事5人，列席5人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2023-022普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于〈无锡灵鸽机械科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告〉的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于〈2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《2023年度财务预算方案》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
公告编号：2023-022次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于确认公司2022年7-12月关联交易的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,636,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、黄海平回避表决。
（十一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数13,636,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王洪良、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、黄海平回避表决。
（十二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案详见公司于2023 年3月14日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,525,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| (八) | 关于公司2022年度利润分配的议案 | 803,605 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十） | 关于确认公司2022年7-12月关联交易的议案 | 803,605 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十一） | 关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案 | 803,605 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇、吕希菁
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》
2、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年年度股东大会会议记录》
3、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2023年4月6日