力合股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

                                力合股份有限公司
                            第七届董事会第十三次会议
                                     决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
     力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2012 年 4
月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 4 月 17 日以电子邮件和书面方式送达各
位董事。董事会 9 名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会
议审议并通过了如下议案：
   1、2012 年第一季度总经理工作报告
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、公司 2012 年第一季度报告正文及全文
    公司 2012 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同
意予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司《2012 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     3、关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明
    董事会认为：子公司珠海力合环保有限公司于 2012 年 1 月 17 日收到的人民币
24,601,173.17 元补偿款中，5,183,103.74 元应确认在 2011 年，公司据此追溯调整 2011
年第一季度合并利润表数据，符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的
客观、真实反映。
    独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：追溯调整事项符合《企业会计准则》的要求，
是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次追溯调整的意见及
相关原因和影响的说明。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                               力合股份有限公司董事会
                                                  2012 年 4 月 23 日