广东新会美达锦纶股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日、2023年3月17日分别召开第十届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年4月4日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票方案已经履行的决策和审批程序 |
| 释义 | 释义 | 更新“预案/本预案”释义 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | “七、本次向特定对象发行的审批程序” | 更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况 | “二、最近一年的简要财务数据” | 更新了发行对象的简要财务情况 |
| “七、本预案公告前36个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况” | 更新了截至本预案出具日前36个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况 | |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | “一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划” | 更新了募集资金使用计划的金额 |
| “二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”之“（一）偿还银行贷款的必要性与合理性分析” | 更新了本次募集资金偿还银行贷款的金额及预计可节约的利息支出 |
| “二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”之“（二）补充流动资金的可行性与必要性分析” | 更新了补充流动资金的测算过程 | |
| 第六节 发行人的利润分配情况 | “二、最近三年公司现金分红及未分配利润分配使用情况”之“（一）最近三年公司现金分配情况” | 更新了2022年度公司利润分配方案 |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 | “一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”之“（一）本次发行对公司主要财务指标影响的假设前提 | 更新了本次发行对公司主要财务指标影响的假设前提中2022年公司财务数据 |
| “一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”之“（二）对公司主要财务指标的影响 | 更新了公司对本次向特定对象发行对股东即期回报摊薄的影响 |
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上披露的《广东新会美达锦纶股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2023年4月4日