辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2023-008证券简称：华夏3证券代码：400021主办券商：国信证券
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月30日
2.会议召开地点：北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室
3.会议召开方式：电讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以通讯方式发出。
5、会议主持人：张春城
6.召开情况、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
因公司经营活动的需要，公司就董事会人员的组成进行调整，并相应对《公司章程》进行修订。公司现有非独立董事四事、独立董事两人，修订后公司董事会由非独立董事三人，独立两事两人。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的关于拟修订《公司章程》的公告(公
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2023-008告编号：2023-004)。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
鉴于辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2021年1月17日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，由股东提名经董事会资格审核同意赵超先生、陈秀娟女士、张艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名麦穗海先生、陈玉敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名董事、2名独立董事，共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于公司董事、监事换届的公告》(公告编号：2023-005)。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于第九届董事会董事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟订公司第九届董事会董事薪酬方案，自公司第九届董事会董事正式任职当月起至实际任期届满:在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司制度领取相应薪酬，非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴，外部非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事报酬标准为5万元/年（含税）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
经公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。解除协议自公司与新承接券商签署《委托股票转让协议》之日生效。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
鉴于公司的战略发展需求，公司拟聘请湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）为公司主办券商，并待其立项审核完成及本公司股东大会审议通过后签署持续督导协议（即《委托股票转让协议》）。自协议生效之日起，由湘财证券担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议
（六）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（以下简称“我公司”、“公司”）考虑到公司战略发展需要，经与现主办券商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》等法律法规，我公司现对解除与国信证券持续督导协议的情况报告如下：
公司挂牌以来基本情况
2004年5月26日，公司股票在代办股份转让系统挂牌，2013年后在全国中小企业股份转让系统挂牌。挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照相关法律、行政法规，真实、准确、完整、及时地披露信息。
国信证券持续督导工作情况及评价
公司自2016年6月7日起聘请国信证券担任公司主办券商，国信证券遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。
双方解持续除督导协议的原因及安排
经与国信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司将与现主办券商
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2023-008国信证券签署解除持续督导协议，解除协议自公司与新承接券商签署《委托股票转让协议》之日生效，并拟与湘财证券签署持续督导协议（即《委托股票转让协议》），自各方协议生效之日起，由湘财证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
变更主办券商对挂牌公司的影响
公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股份产生任何影响。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；
1.议案内容：
因2022年度财务报告审计的需要，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，完成2022年度财务报告审计工作，聘期一年。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券业务资格许可证，具备审计资格，并且在过去四年中已向公司提供财务审计服务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
(公告编号：2023-006)。
2.议案表决结果：同意6票；反对票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
公司拟于2023年4月21日14:00在北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议如下议案：
议案一：《关于修订公司章程的议案》；
议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》；
议案三：《关于第九届董事会董事薪酬的议案》；
议案四：《关于公司拟与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》；
议案五：《关于公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
议案六：《关于公司与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》；
议案七：《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》；
议案八：《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
议案九：《关于公司监事会换届选举的议案》；
议案十：《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》。
2.议案表决结果：同意6票；反对票；弃权0票。
3.回避表决情况：无
三、备查文件
《第八届董事会第二十七次会议决议》；
特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
董事会2023年4月4日