威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年3月24日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长付涛先生
6.会议列席人员:全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-027
除上述调整外其他内容不变。具体内容详见2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》(公告编号:2022-030)。 | |||
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年4月4日