同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-031
深圳同兴达科技股份有限公司关于2022年度股东大会更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会
2、原股东大会召开日期：2023年4月21日
3、原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 002845 | 同兴达 | 2023/4/14 |
二、更正事项涉及的具体内容和原因
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与2023年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-019），经审核，原披露公告授权委托书中累积投票议案表决意见栏格式存在差错，现就原公告中更正部分说明如下：
原披露公告：
附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会授权委托书
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2023年4月21日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（2） | |||
| 10.01 | 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 | √ | |||
| 10.02 | 独立董事薪酬方案 | √ | |||
| 11.00 | 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 | √ | |||
| 累计投票提案 | |||||
| 16.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 16.01 | 选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 16.02 | 选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 16.03 | 选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 16.04 | 选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 17.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 17.01 | 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 17.02 | 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 17.03 | 选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 18.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 18.01 | 选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 18.02 | 选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 | √ |
现更正为：
附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会授权委托书本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2023年4月21日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（2） | |||
| 10.01 | 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 | √ | |||
| 10.02 | 独立董事薪酬方案 | √ | |||
| 11.00 | 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 | √ | |||
| 累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 16.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | 选举票数（票） | ||
| 16.01 | 选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 16.02 | 选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 16.03 | 选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 16.04 | 选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立 | √ | |||
| 董事 | |||
| 17.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | 选举票数（票） |
| 17.01 | 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 17.02 | 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 17.03 | 选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 18.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数（票） |
| 18.01 | 选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | |
| 18.02 | 选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 | √ |
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正事项外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有公司董事会2023年4月3日