同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2023)证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-031
深圳同兴达科技股份有限公司关于2022年度股东大会更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次:2022年年度股东大会
2、原股东大会召开日期:2023年4月21日
3、原股东大会股权登记日:
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 002845 | 同兴达 | 2023/4/14 |
二、更正事项涉及的具体内容和原因
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)与2023年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年度股东大会通知的公告》(公告编号:2023-019),经审核,原披露公告授权委托书中累积投票议案表决意见栏格式存在差错,现就原公告中更正部分说明如下:
原披露公告:
附件2:授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会授权委托书
同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2023)本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托________先生/女士代表本单位(本人)出席2023年4月21日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||
该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数:(2) | |||
10.01 | 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 | √ | |||
10.02 | 独立董事薪酬方案 | √ |
11.00 | 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
13.00 | 《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》 | √ | |||
14.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | |||
15.00 | 《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 | √ | |||
累计投票提案 | |||||
16.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | |||
16.01 | 选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
16.02 | 选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
16.03 | 选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
16.04 | 选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
17.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | |||
17.01 | 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
17.02 | 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
17.03 | 选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
18.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
18.01 | 选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | |||
18.02 | 选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 | √ |
现更正为:
附件2:授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会授权委托书本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托________先生/女士代表本单位(本人)出席2023年4月21日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||
该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于<2022年监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》 | √ |
7.00 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数:(2) | |||
10.01 | 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 | √ | |||
10.02 | 独立董事薪酬方案 | √ | |||
11.00 | 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
13.00 | 《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》 | √ | |||
14.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | |||
15.00 | 《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 | √ | |||
累计投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) | |||||
16.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | 选举票数(票) | ||
16.01 | 选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
16.02 | 选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
16.03 | 选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
16.04 | 选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立 | √ |
董事 | |||
17.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | 选举票数(票) |
17.01 | 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
17.02 | 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
17.03 | 选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
18.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数(票) |
18.01 | 选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | |
18.02 | 选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事 | √ |
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正事项外,于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有公司董事会2023年4月3日