熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2023年3月28日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2023年4月3日下午三点半在公司召开,会议由董事长徐金焕先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场书面表决方式审议通过了:
一、关于加强小贷业务风险控制并有序退出小贷业务的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《ST熊猫关于逐步缩减小贷业务规模并加强小贷业务风险控制的公告》。
表决结果:同意票数5票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
二、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《ST熊猫关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票数5票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2023年4月4日