证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2023-018
宇通重工股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议于2023年3月21日以邮件方式发出通知，2023年3月31日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会3名。会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》。
2022年度财务决算报告将提交公司2022年度股东大会审议。
4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2022年度业绩承诺完成情况的议案》。
5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的规定，程序合法、合规，不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期和2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，同意公司董事会为符合解除限售条件的激励对象按照相关规定办理限制性股票解锁及股份上市的相关事宜。
7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：该方案符合公司章程相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意2022年度利润分配预案。
本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
8、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2022年度投资计划执行情况和2023年投资计划的议案》。
9、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年日常关联交易预计的议案》。
关于2023年日常关联交易预计情况将提交公司2022年度股东大会审议。
10、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年年度报告和报告摘要》。
在全面了解和审核公司2022年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2022年年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
11、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。
12、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意公司在原审计服务协议到期后，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，聘期内可根据公司需要提供其他具备资质的服务。
本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
13、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
14、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。
15、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。
本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
16、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于员工借款的议案》。
17、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
特此公告。
宇通重工股份有限公司监事会
二零二三年四月三日