证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2023-019
长春吉大正元信息技术股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2023年4月2日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2023年3月22日向全体监事发送会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席毛彦主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过如下议案：
（一）2022年度监事会工作报告
公司监事会结合2022年工作情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的报告文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）2022年度报告及其摘要
公司全体董事、监事和高级管理人员对公司2022年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（2023-020）、《2022年年度报告》（2023-021）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）2022年度财务决算报告
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司资产总额为1,832,202,652.26元，同比减少2.92%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）为1,357,241,532.94元，同比减少
2.11%；2022年度实现营业总收入491,181,986.80元，同比减少39.82%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,648,478.53元，同比减少123.03%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）2022年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司归属于股东的净利润为-3,364.85万，母公司可供分配的未分配利润为401,133,842.42元。
鉴于公司2022年业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长远利益，为保障和满足公司正常经营和可持续发展的需要，公司拟定2022年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高质量发展，落实公司战略发展规划，最终实现股东利益最大化。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-022）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）2022年度内部控制自我评价报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2023]110Z0059号《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]110Z0072号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-023）、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）关于续聘2023年度审计机构的议案
综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-024）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（八）关于回购2021年限制性股票激励计划中部分股份的议案
2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司2021年向245名激励对象（首次授予183名，预留授予87名，重复对象25名）授予限制性股票，授予数量合计为600万股。结合目前激励对象离职情况以及第二个解除限售期业绩考核情况，公
司需根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对1,870,700股限制性股票进行回购注销。律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-025）。
关联监事刘海涛对此议案进行回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议形式审议。
（九）关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案鉴于公司第九届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司监事会投票选举，同意提名刘海涛、张智勇为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第九届监事会选举完成后，相关监事在任职期间内，将按照12万元/年（税前）的标准领取监事津贴，按月领取。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2023-028）。本次监事会会议逐项审议通过如下子议案：
1、提名刘海涛为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、提名张智勇为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十）关于预计2023年度公司日常关联交易的议案
公司2023年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联人主要为公司参股公司中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司、吉林省安信电子认证服务有限公司、内蒙古数字证书认证有限公司以及公司董事张鹏先生担任董事的北京一砂信息技术有限公司，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。2023年公司预计发生销售商品、提供服务类关联交易总金额不超过610.00万元，预计发生采购商品、接受服务类关联交易总金额
不超过1,325.00万元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（2023-029）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）关于2023年度公司及控股子公司向吉林银行申请授信的议案为实现公司战略目标，满足公司经营对资金的需求，根据公司2023年度经营计划，公司董事会拟授权公司及控股子公司向吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行（以下简称“吉林银行”）申请用于公司日常经营项下的综合授信，总额度不超过3亿元，申请综合授信期间为第八届董事会第十九次会议审议批准之日起至公司2023年度董事会会议召开之日止。在授信期和银行授信额度内，授信额度（包含展期和续约）可以循环使用，授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票，具体授信额度和授信期限以吉林银行实际审批为准。公司董事会授权公司财务总监代表公司在前述授权范围内签署相关文件，并根据公司生产经营需要，在授信额度内向吉林银行申请银行贷款。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了出具了天职业字[2023]25568号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
长春吉大正元信息技术股份有限公司
监事会二〇二三年四月三日