招商局公路网络科技控股股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年4月2日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2022年度审计报告，2022年度招商公路实现归属于母公司所有者的净利润4,860,696,357.37元。根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金385,565,428.44元，加上年初未分配利润16,238,041,397.61元，减去2022年已分配2021年度利润2,137,668,036.37元、永续债利息209,685,253.89元、所有者权益内部结转64,589,000.79元，本年度累计可供分配利润18,301,230,035.49元。
2022年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2023年3月31日总股本6,185,183,893股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.14元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利2,560,666,131.70元，剩余未分配利润15,740,563,903.79元，结转下一年度分配。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股、股权激励行权等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利4.14元的分红比例，对分红总金额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022
年修订）》等法律法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第六次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第三次会议决议。
（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二日